Comitetele Consiliului de Administrație
Patru comitete se ocupă de subiecte specifice cu scopul de a ajuta Consiliul de Administrație al companiei să își îndeplinească eficient și eficace responsabilitățile.
În continuare, sunt prezentate comitetele permanente actuale ale Consiliului de Administrație, cu listele de membrii.
Comitetul de integritate
Membri: Stefan Vuza (Președinte), Liviu Cojoc, Cosmin Șoaită.
Scopul Comitetului de Integritate este de a îndeplini un rol consultativ și de a asista Consiliul, prin transmiterea de recomandări, în îndeplinirea responsabilităților sale privind integritatea la nivelul Companiei.
Comitetul de nominalizare și remunerare
Membri: Stefan Vuza (Președinte), Cosmin Șoaită, Gabriel Tischer.
Scopul Comitetului de nominalizare și remunerare este de a:
- elabora propuneri privind structura și componența Consiliului de Administrație în concordanță cu structura acționariatului, recomandările acționarilor;
- coordona elaborarea de proceduri în vederea selecției candidaților pentru funcțiile de administratori, directori;
- se implica în procesul de selecție și recrutare a directorilor;
- elabora ”Politica de remunerare“ a administratorilor și directorilor pe care o supune avizării în Consiliul de Administrație;
- monitoriza cheltuielile cu salarizarea și structura de personal a companiei;
- asista Consiliul în procesul de evaluare a performanțelor directorilor.
Comitetul de strategie, dezvoltare și investiții
Membri: Stefan Vuza (Președinte), Gabriel Tischer, Liviu Cojoc.
Scopul Comitetului de strategie, dezvoltare și investiții este de a:
- coordona elaborarea pe bază de studii și analize a strategiei de dezvoltare și investiții a companiei;
- analiza periodic stadiul implementării acestor strategii de dezvoltare, a proiectelor de investiții și a măsurilor care au fost luate pentru atingerea obiectivelor stabilite;