Comitetele Consiliului de Administrație

Patru comitete se ocupă de subiecte specifice cu scopul de a ajuta Consiliul de Administrație al companiei să își îndeplinească eficient și eficace responsabilitățile.

În continuare, sunt prezentate comitetele permanente actuale ale Consiliului de Administrație, cu listele de membrii.

Comitetul de audit și risc

Membri: Madeline Alexander (Președinte), Stefan Vuza, Gabriel Tischer.

Scopul Comitetului de Audit este de a îndeplini un rol consultativ și de a asista Consiliul, prin transmiterea de recomandări, în îndeplinirea responsabilităților sale privind integritatea situațiilor financiare ale Companiei, procesul de raportare financiară, sistemul de control intern și gestionarea riscurilor, procesul de audit intern și extern, calificările și independența auditorului intern și extern, identificarea și managementul conflictelor de interese, performanța Companiei, precum și procesul de monitorizare a respectării legilor și reglementărilor și orice cod aplicabil Companiei.

Comitetul de audit și risc în domeniul ESG:

Analizează și discută cu membri CA și directorii executivi lista impacturilor, riscurilor și oportunităților urmare a analizei dublei materialități;
Analizează riscurile identificate pe fiecare temă materială și pot dispune măsuri de compensare a lor;
Analizează și discută cu membrii CA și directorii executivi strategia de dezvoltare sustenabilă, programul de tranziție climatică și investițiile în derulare pentru alinierea la taxonomie.

Comitetul de integritate

Membri: Stefan Vuza (Președinte), Liviu Cojoc.

Scopul Comitetului de Integritate este de a îndeplini un rol consultativ și de a asista Consiliul, prin transmiterea de recomandări, în îndeplinirea responsabilităților sale privind integritatea la nivelul Companiei.

Comitetul de nominalizare și remunerare

Membri: Stefan Vuza (Președinte), Gabriel Tischer.

Scopul Comitetului de nominalizare și remunerare este de a:

- elabora propuneri privind structura și componența Consiliului de Administrație în concordanță cu structura acționariatului, recomandările acționarilor;
- coordona elaborarea de proceduri în vederea selecției candidaților pentru funcțiile de administratori, directori;
- se implica în procesul de selecție și recrutare a directorilor;
- elabora ”Politica de remunerare“ a administratorilor și directorilor pe care o supune avizării în Consiliul de Administrație;
- monitoriza cheltuielile cu salarizarea și structura de personal a companiei;
- asista Consiliul în procesul de evaluare a performanțelor directorilor.

Comitetul de strategie, dezvoltare și investiții

Membri: Stefan Vuza (Președinte), Gabriel Tischer, Liviu Cojoc.

Comitetul de strategie, dezvoltare și investiții- Comitet ESG, are ca scop:

Coordonarea elaborării strategiei de dezvoltare și investiții a companiei, bazată pe studii și analize;
Analizarea periodică a progresului implementării strategiilor de dezvoltare, a proiectelor de investiții și a măsurilor adoptate pentru atingerea obiectivelor stabilite;
Integrarea strategiei de sustenabilitate;
Monitorizarea KPI-uri de performanță ESG;
Evaluarea periodică a performanței;